勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*。前段时间%@@##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*@，凭借着唱功及粉丝打赏#*@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@@%。而在王某的众多粉丝中@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*@##。只要这个人出现%*#，各种重量级的礼物就会满屏飞*%，一次打赏#@***，动辄数十万*#%。

　　经查*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*@#，他的巨额打赏也并非合法收入*@#*，而是非法集资所得@*@。

　　为了将这些“赃款”洗白*%@##，于某选择给网络主播打赏%*@%，并与其分红的形式@*#。起初#*，他会先进行小额打赏*@#%，然后时不时地再来一笔大额打赏@%，以此引起主播们的注意%@##，并建立联系*##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@，刚认识没有多久@%@%*，我的小孩满月@%@**，然后他就来东北%%，还拿了一个红包%@%%*。你说大哥给你刷礼物@#*，然后还能主动上你家来@@*#，给你孩子过满月酒席@#*@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%，也获得了丰厚的收益@**%*。他们也将于某打赏的钱#@@%，按比例返给了于某%@%。一进一出间%**，就将于某的非法所得洗白#**%。

　　去年11月**#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@##*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%**@。刘女士在江西吉安开了一家花店*%。不久前@#@*%，她接到一个特殊的订单@*#%#。对方要求%%，要用1万元现金做成花束@*，送给母亲*#*，并会通过转账的形式付款%#%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@，告诉他钱打在这上面#%。大概十点多的样子%#，我的微信来了信息说%%%，卡上到了1万块钱的金额@#%。

　　在收到到账信息后@@%*，刘女士第一时间到银行取款%**##，制作了一束美丽的现金花束*##。然而就在花束被取走没一会儿%%##，她就收到银行发来的资金冻结信息##*#*。

　　警方通过侦查@*#%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*#，把钱转到了花店老板的银行卡上*#@*，老板再把钱取出来%%。在无意识中%**%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*@。

　　警方提示：作为商家**%%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%，一定要提高警惕##*%，不要因一时小利*%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@#**。